İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında mali hareketlere ilişkin incelemelerde yeni ayrıntılar dosyaya girdi. MASAK verileri üzerinden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ekiplerince hazırlanan mali analiz raporunda, soruşturma kapsamında incelenen kişiler arasındaki para transferleri ve söz konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yayınlar ele alındı.
Raporda öne çıkan başlıklardan birini, iş insanı Serdar Özyurt’un Forbes dergisinin ABD’de yayımlanan Ağustos/Eylül 2023 sayısına kapak olduğuna ilişkin geçmişte ulusal basında yayımlanan haberler oluşturdu. KOM ekiplerinin açık kaynak incelemelerinde söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı yönünde tespit yapıldığı soruşturma dosyasına yansıdı.
SERDAR ÖZYURT’TAN CEM KÜÇÜK’E 115 BİN TL TRANSFER TESPİTİ
KOM tarafından hazırlanan mali analiz raporunda yer alan tespitlere göre, Serdar Özyurt’tan Cem Küçük’ün hesabına üç ayrı işlem gerçekleştirildi. İşlemlerin toplam tutarının 115 bin TL olduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında söz konusu para hareketlerinin zamanı ve ilgili dönemde yapılan yayınlar birlikte incelemeye alındı. Mali analiz raporunda transferlerin niteliğinin ve yayınlarla herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığının soruşturma çerçevesinde değerlendirildiği aktarıldı.
FORBES KAPAĞI HABERİ AÇIK KAYNAKLARDAN İNCELENDİ
KOM ekiplerinin yürüttüğü açık kaynak taramalarında, Serdar Özyurt’un Forbes dergisinin ABD’de yayımlanan Ağustos/Eylül 2023 sayısına kapak olduğu yönünde ulusal basına yansıyan haberler araştırıldı. Rapora göre yapılan incelemeler sonucunda söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı yönünde kayıt oluşturuldu.
Soruşturma dosyasında, gerçeği yansıtmadığı belirtilen Forbes kapağına ilişkin haberlerin Cem Küçük tarafından ulusal basında gündeme getirildiği iddiası da incelenen başlıklar arasında yer aldı. Haberlerin yayımlanmasının ardından gerçekleştiği belirtilen para transferleri, KOM raporunda mali inceleme kapsamında ele alındı.
115 BİN TL’LİK İŞLEM “ŞÜPHELİ İŞLEM” OLARAK DOSYADA YER ALDI
Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, Forbes kapağına ilişkin haberlerin gündeme gelmesi ile ardından gerçekleşen para transferleri arasındaki zamanlama üzerinde duruldu. Söz konusu 115 bin TL’lik para hareketinin dosyada “şüpheli işlem” kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Rapordaki değerlendirme, soruşturma kapsamında mali bağlantıların araştırılmasına ilişkin bir tespit niteliği taşıyor. Para transferlerinin hukuki niteliği ve tarafların sorumluluğuna ilişkin nihai değerlendirme ise soruşturma sürecinin sonucunda belirlenecek.
TAHİR SARIKAYA’YA 4 MİLYON 541 BİN 100 TL GÖNDERİLDİĞİ BELİRTİLDİ
Mali analiz raporunda yalnızca Cem Küçük ile bağlantılı para hareketleri incelenmedi. Dosyanın diğer şüphelilerinden Tahir Sarıkaya ile Serdar Özyurt arasındaki para transferleri de soruşturma kapsamında mercek altına alındı.
KOM raporunda yer alan verilere göre Serdar Özyurt’un, Cem Küçük’e gönderildiği belirtilen toplam 115 bin TL’nin yanı sıra Tahir Sarıkaya’ya da 4 milyon 541 bin 100 TL aktardığı tespit edildi. Söz konusu tutar, soruşturma kapsamında incelenen mali hareketlerin en yüksek kalemlerinden biri olarak dosyada yer aldı.
ORTAK PARA HAREKETLERİ AYRI BAŞLIK ALTINDA İNCELENDİ
Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya’nın aynı kişiden para aldığı yönündeki tespitler, mali analiz raporunda “ortak hareketler” başlığı altında değerlendirildi. Serdar Özyurt’tan iki isme yapılan para transferlerinin kapsamı, gerekçesi ve taraflar arasındaki mali ilişkinin niteliği soruşturmanın derinleştirilecek başlıkları arasında gösterildi.
Raporda Cem Küçük’e gönderildiği belirtilen toplam 115 bin TL ile Tahir Sarıkaya’ya aktarıldığı kaydedilen 4 milyon 541 bin 100 TL ayrı ayrı incelendi. Soruşturma kapsamında para hareketleri ile taraflar arasındaki ilişkilerin mali ve hukuki yönden araştırılmasının sürdürüldüğü belirtildi.