Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin (KTLEV) paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği açıklandı.
Operasyona ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların ortaya çıkarılması ve hukuki sorumlulukların belirlenmesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtti. Soruşturma devam ettiği için şüpheliler hakkındaki suçlamalara ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 10 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre soruşturmanın son aşamasında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken hakkında işlem başlatılan diğer 10 kişinin firari durumda olduğu bildirildi. Emniyet birimlerinin söz konusu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.
Soruşturmanın merkezinde KTLEV paylarına ilişkin sermaye piyasası işlemleri bulunuyor. Süreç yalnızca şüphelilere yönelik gözaltı ve yakalama işlemleriyle sınırlı tutulmazken, şirket yöneticileri ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerine yönelik mali tedbirler de uygulamaya konuldu.
9 ŞİRKETLE BAĞLANTILI YÖNETİCİ VE YETKİLİLER İÇİN MAL VARLIĞI TEDBİRİ
Soruşturmanın mali boyutunda 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre tedbir uygulanan şirketler Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul olarak sıralandı.
Alınan tedbirlerle soruşturmaya konu mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Karar şirketlerin tamamına yönelik kesinleşmiş bir suç tespiti anlamına gelmezken soruşturma kapsamında bağlantılı yönetici ve yetkililerin mali hareketlerine yönelik koruma tedbiri niteliği taşıyor.
BANKALAR, NOTERLER, TAPU VE MASAK'A YAZI GÖNDERİLDİ
Mal varlıklarının korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanması amacıyla çok sayıda kuruma müzekkere gönderildi. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gerekli bildirimler yapıldı.
Söz konusu adımlarla banka hesaplarından taşınmazlara, noter üzerinden gerçekleştirilebilecek devir işlemlerinden diğer kayıtlı varlıklara kadar farklı alanlardaki mali hareketlerin takip edilmesi amaçlanıyor. Soruşturma kapsamındaki mal varlıklarının üçüncü kişilere aktarılmasının veya değerlerinin azaltılmasının önlenmesine yönelik tedbirlerin ilgili kurumlar üzerinden uygulanacağı bildirildi.
YÖNETİCİLERİN EŞLERİ VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DA KAPSAMDA
Soruşturmanın mali inceleme bölümü şirket yöneticileri ve yetkilileriyle sınırlı tutulmadı. Adı geçen şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve üyeleri ile imza yetkililerinin eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mali işlemleri de alınan tedbirlerin kapsamına dahil edildi.
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre söz konusu kişilerin mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi gerektiği ilgili kurumlara bildirildi. Böylece soruşturma kapsamındaki mal varlıklarının yakınlar veya üçüncü kişiler üzerinden el değiştirmesinin önüne geçilmesine yönelik mali tedbirler genişletildi.
SORUŞTURMANIN MALİ BOYUTU İNCELENİYOR
Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında para hareketlerinin yanı sıra mal varlıkları ve ilgili kişilerin finansal bağlantıları da incelemeye alındı. Yetkili kurumlara gönderilen müzekkereler doğrultusunda banka hesapları, taşınır ve taşınmaz varlıklar ile diğer finansal işlemlere ilişkin kayıtların soruşturmanın mali boyutunda değerlendirilmesi bekleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaların tüm yönleriyle devam ettiğini belirterek hukuki sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında yargı sürecinin işletileceğini açıkladı. Gürlek ayrıca mağduriyet yaşayan vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izinin sürülmesi amacıyla adli ve mali imkanların kullanılacağını bildirdi.
KTLEV PAYLARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Son operasyonla birlikte Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarına ilişkin soruşturmanın hem adli hem de mali ayağındaki işlemler genişletilmiş oldu. Gözaltındaki 15 şüphelinin adli işlemleri devam ederken firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.
Dokuz şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililere ilişkin mali tedbirler de soruşturma sürecinde uygulanmaya devam edecek. Şüpheliler hakkındaki nihai hukuki durum ise soruşturma ve devamında gerçekleşebilecek yargılama süreçlerinin sonucunda belirlenecek.