Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, belirlenen adreslerde arama çalışmaları gerçekleştirildi. Operasyonun örgütün finansal yapılanması ile yurt içi ve yurt dışındaki para hareketlerinin incelenmesine yönelik yürütüldüğü bildirildi.
Soruşturma dosyasında şüphelilerin kayıt dışı finansal transferlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği iddiaları üzerinde duruluyor. Mali hareketlerin ortaya çıkarılması amacıyla şüphelilerin finansal faaliyetlerinin ve bağlantılarının incelendiği belirtildi.
29 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturmanın son aşamasında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından şüphelilere yönelik belirlenen adreslerde aramalar yapılırken, soruşturmanın finansal yapılanmaya ilişkin bölümündeki incelemeler sürdürüldü.
Dosyada yer alan değerlendirmelere göre şüphelilerin örgütün Türkiye'deki ve yurt dışındaki para hareketlerinin organize edilmesinde rol aldığı öne sürülüyor. Kayıt dışı finansal transferlerin kolaylaştırılması ve suçtan kaynaklandığı değerlendirilen gelirlerin aklanmasına aracılık edilmesi de soruşturma kapsamında incelenen iddialar arasında bulunuyor.
YURT İÇİ VE YURT DIŞI PARA HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturmanın önemli başlıklarından birini örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen finansal hareketler oluşturuyor. Şüphelilerin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen para transferlerindeki rollerinin belirlenmesine yönelik incelemeler yürütülürken, kayıt dışı olduğu öne sürülen işlemlerin hangi yöntemlerle gerçekleştirildiği de araştırılıyor.
Dosyada şüphelilerin finansal faaliyetlerine ilişkin çeşitli incelemelerin gerçekleştirildiği belirtildi. Soruşturma makamlarının, para hareketlerinin kaynağı ve varış noktalarının yanı sıra işlemlerde rol aldığı değerlendirilen kişi ve şirket bağlantıları üzerinde de çalıştığı aktarıldı.
YARDIM SEVKİYATLARINDA NAKİT PARA GİZLENDİĞİ İDDİASI
Soruşturma kapsamında elde edildiği belirtilen deliller arasında yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarına ilişkin iddialar da bulunuyor. Dosyada, bazı yardım sevkiyatlarında nakit para gizlendiği ve kayıt dışı para transferlerinin bu yöntemle gerçekleştirildiği iddiasının araştırıldığı aktarıldı.
Lojistik şirketleri aracılığıyla da kayıt dışı finansal transferler gerçekleştirildiğine yönelik iddiaların dosyada bulunduğu belirtildi. Yetkililer tarafından yürütülen incelemelerin söz konusu para hareketlerinin niteliğinin, kaynağının ve bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürüldüğü bildirildi.
23 ŞİRKETE KAYYUM ATANMASINA KARAR VERİLDİ
Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu belirtilen adreslerde arama çalışmaları gerçekleştirilirken, soruşturmanın şirket bağlantılarına ilişkin bölümünde de yeni bir karar alındı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Soruşturma kapsamında şirketlerin finansal işlemleri ve şüphelilerle olan bağlantılarının incelendiği belirtildi. Kayyum kararının, soruşturma dosyasındaki şirket bağlantılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında verildiği bildirildi.
SEÇİM SÜREÇLERİNE YÖNELİK İDDİALAR DA DOSYADA
Soruşturma dosyasında şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerine yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bazı bulguların yer aldığı da bildirildi. Söz konusu bulgular soruşturma kapsamında incelenirken, bu faaliyetlerin kapsamı ve finansal hareketlerle olası bağlantıları araştırılıyor.
Soruşturma makamlarının örgütün finansal yapılanması, kayıt dışı olduğu iddia edilen para transferleri, şirket bağlantıları ve şüphelilerin faaliyetlerini çok yönlü olarak incelemeyi sürdürdüğü aktarıldı. Dosyadaki iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor.
SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE DE OPERASYONLAR YAPILDI
Alihan Kuriş'e yönelik soruşturma kapsamında daha önce de çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın önceki aşamalarında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında işlemler yapıldı.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) şüpheliler ve örgüte ait olduğu değerlendirilen şirketler hakkında rapor hazırladığı açıklanmıştı. Önceki operasyonlarda da çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilirken şirketler ve mal varlıklarına yönelik tedbir kararları alınmıştı.
