İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğinin faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. Dernek Başkanı Haluk Levent ile dernek çalışanları ve üyeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında mali kayıtlar, banka hesapları, bağışlar ve taşınmaz işlemleri incelemeye alındı.
Soruşturmanın, Haluk Levent tarafından 2017’de kurulan Ahbap Derneğinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı bildirildi. Levent hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve örgüt üyeliğine ilişkin suçlamalar kapsamında işlem yürütüldüğü aktarıldı. Levent ve diğer şüpheliler hakkındaki iddialara ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
BAŞARAN’DAN 60 MİLYON DOLARLIK KOMPLEKS ŞİKAYETİ
Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın da soruşturma kapsamında Haluk Levent’ten şikâyetçi olduğu öne sürüldü. Başaran’ın, 2018’de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran’ın ardından, kimsesiz veya maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversiteli kız öğrencilerin barınması amacıyla bir proje hazırladığı belirtildi.
İddiaya göre Başaran, 22 taşınmazdan oluşan ve değerinin yaklaşık 60 milyon dolar olduğu belirtilen kompleksi kız öğrenciler için kullanılmak üzere tahsis etmek amacıyla Haluk Levent ile görüştü. Başaran’ın, söz konusu gayrimenkullerin amaçları dışında kullanıldığını ileri sürerek savcılığa şikâyette bulunduğu aktarıldı.
Taşınmazların mülkiyet durumu, devir işlemleri, hangi amaçlarla kullanıldığı ve Ahbap Derneğiyle kurulan hukuki ilişkinin kapsamına yönelik resmi ayrıntılar henüz açıklanmadı. Başaran’ın iddialarına karşı Haluk Levent veya avukatları tarafından kamuoyuna yansıyan ayrıntılı bir yanıt bulunmuyor.
MASAK RAPORUNDA ÜÇ KİŞİNİN HESAPLARI İNCELENDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneğiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen A.Ç, Z.Y. ve E.G’nin banka hesaplarındaki hareketlerin incelendiği belirtildi. MASAK’a ulaşan istihbarat doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” iddiası kapsamında inceleme başlatıldığı, çalışmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği aktarıldı.
Raporda, söz konusu kişilerin hesaplarındaki para girişleri, para çıkışları ve birbirleriyle gerçekleştirdikleri transferlerin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği kaydedildi. Ahbap Derneğinin çalışanları ve yöneticileriyle kurulan mali ilişkilerin de inceleme kapsamına alındığı bildirildi.
A.Ç’NİN HESAPLARINDA 779 MİLYON LİRALIK GİRİŞ
Sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak yer aldığı ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin lira olduğu belirtilen A.Ç’nin hesaplarında, 2020-2024 döneminde 779 milyon lira para girişi ve 671 milyon lira para çıkışı tespit edildiği öne sürüldü.
MASAK uzmanlarının, hesap hacmi ile kişinin kayıtlı gelir durumu arasındaki farkı incelemeye aldığı belirtildi. Para hareketlerindeki artışın 2020’nin ilk çeyreğinden itibaren başladığı ve mali profille uyumlu olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
Z.Y’NİN HESAPLARINDA 3 MİLYAR LİRAYI AŞAN HAREKET
Sosyal güvenlik kayıtlarında “organizasyon sorumlusu” olarak görüldüğü belirtilen Z.Y’nin banka hesaplarına aynı dönemde 1 milyar 469 milyon lira girdiği, hesaplardan 1 milyar 537 milyon lira çıktığı iddia edildi.
Toplam hacmi 3 milyar lirayı aşan para hareketlerinin kaynağı, gönderildiği hesaplar ve gerçekleştirilen işlemlerin ticari dayanakları soruşturma kapsamında araştırılıyor. MASAK raporunda, hareketlerin Z.Y’nin mali profiliyle uyumlu olmadığı ve “hayatın olağan akışına aykırı” nitelik taşıdığı değerlendirmesine yer verildiği bildirildi.
TRANSFER AÇIKLAMALARINDA HALUK LEVENT’İN ADI YER ALDI
MASAK incelemesinde bazı banka transferlerinin açıklama bölümlerinde Ahbap Derneği ve Haluk Levent’in adının geçtiği belirtildi. İşlem açıklamalarında “Ahbap Derneğine borç olarak verilen”, “Haluk Levent Ahbap Derneğine emaneten” ve “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.
Yüksek tutarlı bazı transferlere eşlik ettiği belirtilen açıklamaların, paraların gerçek gönderilme amacıyla örtüşüp örtüşmediği inceleniyor. Raporda, şüpheliler arasındaki para transferlerinin gerekçesinin belirlenmesi ve Ahbap Derneğinin faaliyetleriyle bağlantısının ortaya çıkarılması gerektiği kaydedildi.
DERNEK HESABINDAN 120 MİLYON LİRALIK PARA AKIŞI İDDİASI
Başsavcılık kaynaklarına dayandırılan bilgilerde, Haluk Levent’in bazı şüphelilere ait banka hesaplarını kullandığının değerlendirildiği belirtildi. Levent’in kullandığı ileri sürülen hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu, söz konusu hesaba Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği iddia edildi.
Para akışının hangi işlemlerden kaynaklandığı, dernek faaliyetlerinde kullanılıp kullanılmadığı ve hesap sahibi ile Levent arasındaki mali ilişkinin niteliği soruşturma kapsamında inceleniyor. Banka kayıtları, dijital materyaller ve dernek belgelerinin karşılaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
RAPORDA DERNEĞİN SUİSTİMAL EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İSTENDİ
MASAK raporunun sonuç bölümünde, incelenen kişilerin Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği içinde olmasının dikkati çektiği belirtildi. Şüphelilerin derneği suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği yönünde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
Mali hareketlerin tek başına suçun kesin kanıtı olmadığı, transferlerin kaynağı ve kullanım amacıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Savcılığın, banka kayıtları ve MASAK tespitlerinin yanı sıra tanık ve şüpheli ifadeleri, taşınmaz belgeleri ve dijital materyaller üzerinden soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.
HALUK LEVENT’TEN DERNEK VE ÖZEL HAYAT AÇIKLAMASI
Gözaltındaki Haluk Levent’in sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, özel hayatına ilişkin konularla Ahbap Derneğinin faaliyetlerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiği savunuldu. Levent, derneğin çalışmalarının kişisel yaşamıyla ilişkilendirilmemesini istedi.
Levent’in soruşturmadaki 60 milyon dolarlık kompleks, banka transferleri ve MASAK raporunda yer aldığı belirtilen mali hareketlere ilişkin ayrıntılı savunması henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi beklenirken, haklarındaki suçlamalar yargılama sonucunda kesinlik kazanacak.
