Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturmada 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin delil elde edilmesi amacıyla uzun süreli takip gerçekleştirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
8 AYLIK TAKİP SONUCUNDA OPERASYON DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında şüpheliler yaklaşık 8 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri farklı yöntemlerle akladıkları değerlendirildi. Toplanan deliller doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve operasyon için düğmeye basıldı.
18 ŞÜPHELİ HAKKINDA 5 AYRI SORUŞTURMA DOSYASI
Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma veya Sağlama” ile “2313 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından elde edildiği değerlendirilen gelirlerle mal varlığı edindikleri tespit edildi.
Bu kapsamda 18 şüpheli hakkında “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçundan 5 ayrı soruşturma dosyası açıldı.
Operasyon sürecinde şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
ÇEŞME’DEKİ 4 YILDIZLI OTELE EL KONULDU
Operasyon kapsamında el konulan mal varlıkları arasında İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan 4 yıldızlı bir otel de yer aldı.
Soruşturma dosyasında ayrıca 3 özel halk otobüsü ve bunlara ait hatlar ile 2 taksi ve taksi hattına da el konulduğu belirtildi.
YÜZLERCE TAŞINMAZ VE BANKA HESABI İNCELENDİ
Jandarma ekiplerinin tespitlerine göre şüphelilere ait Diyarbakır’da toplam 970 dönüm büyüklüğünde 109 arsa ve tarla ile Çeşme’de 9 dönümlük bir arsa bulunuyor.
Soruşturma kapsamında ayrıca 33 daire, 4 iş yeri, 7 araç ve 128 banka hesabı hakkında el koyma kararı uygulandı.
Yetkililer, mal varlıklarının suç gelirleriyle bağlantısının araştırıldığını ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.
MAL VARLIĞININ DEĞERİ 15 MİLYAR LİRA
Soruşturma kapsamında el konulan taşınır ve taşınmazların toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar lira olduğu açıklandı.
Yetkililer, suç gelirlerinin tespiti ve aklanmasının önlenmesine yönelik mali incelemelerin devam ettiğini, elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceğini belirtti.