Kapalıçarşı'da kara para aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik dördüncü dalga operasyon başlatıldı.
DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS GELİRİ SİSTEME SOKULDU
Dosya üzerinde yapılan çalışmalarda, forex işlemleri, bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil edildiği tespit edildi. Elde edilen paraların, kripto varlık şirketleri üzerinden yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
14 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu tespitlerin ardından emniyet güçleri 14 şehirde eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MİLYONLARCA LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU
Operasyonda, paravan şirketlerin sahipleri ile para transferine aracılık eden şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına da el konuldu. El konulan varlıklar arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz iş yeri yer aldı.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
