İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında finansal hareketlerin incelenmesine yönelik yeni bir adım atıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında adı geçen bazı şirketler ve bunların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin banka hesapları, para transferleri ve kripto varlık hareketlerinin araştırılması amacıyla MASAK’a yeni bir talep gönderdi.
Talep kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile söz konusu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerinin finansal hareketlerinin incelenmesi istendi. Başsavcılığın talebi, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen işlemleri kapsıyor.
DÖRT ŞİRKET VE ALT ŞİRKETLERİN YÖNETİCİLERİ İNCELENECEK
Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği talepte soruşturma kapsamında dört şirketin adına yer verildi. Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile söz konusu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin finansal işlemlerinin araştırılması talep edildi.
İncelemenin doğrudan şirket yöneticilerinin hesap hareketleri üzerinden yürütülmesi istendi. Soruşturma makamlarının talebi doğrultusunda ilgili kişilerin finansal işlemlerine ilişkin kayıtların MASAK tarafından değerlendirilerek rapor haline getirilmesi bekleniyor.
2024'TEN BUGÜNE KADAR OLAN HESAP HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
MASAK’tan istenen incelemenin zaman aralığı da Başsavcılığın talebinde belirtildi. İlgili şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm hesap hareketlerinin araştırılması istendi.
Finansal hareketlerin incelenmesiyle birlikte söz konusu dönemde gerçekleştirilen işlemlerin ayrıntılarının ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Hesaplara giren ve çıkan para hareketlerinin yanı sıra farklı finansal kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin de MASAK incelemesine konu olması talep edildi.
YURT DIŞINA YAPILAN PARA TRANSFERLERİ ARAŞTIRILACAK
Başsavcılığın talebinde özellikle yurt dışı para transferlerine dikkat çekildi. Şirket yöneticilerinin incelenecek dönem içerisinde Türkiye dışına gerçekleştirdiği para transferlerinin tespit edilmesi ve söz konusu hareketlerin ayrıntılı olarak araştırılması istendi.
MASAK’ın bankacılık ve finansal sistem üzerinden gerçekleştirilen işlemleri inceleyerek yurt dışına gönderilen paraların miktarı, işlem tarihleri ve transfer hareketlerine ilişkin verileri değerlendirmesi talep edildi. Hazırlanacak inceleme sonuçlarının soruşturma dosyasına gönderilmesi istendi.
KRİPTO VARLIK HAREKETLERİ DE İNCELEME KAPSAMINDA
Soruşturmanın finansal inceleme ayağında kripto varlık hareketleri de yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği kripto varlık işlemlerinin araştırılmasını MASAK’tan talep etti.
Kripto varlık hareketlerinin finansal hesaplarla bağlantılarının ve ilgili dönemde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi istendi. Soruşturma dosyasında değerlendirilecek MASAK raporunun, geleneksel banka işlemlerinin yanı sıra tespit edilebilen kripto varlık hareketlerine ilişkin verileri de kapsaması talep edildi.
MASAK'TAN HAZIRLANACAK RAPOR BEKLENİYOR
Başsavcılık, MASAK tarafından gerçekleştirilecek incelemenin ardından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına gönderilmesini istedi. Raporda hesap hareketleri, yurt dışı para transferleri ve kripto varlık işlemlerine ilişkin elde edilen finansal verilerin değerlendirilmesi bekleniyor.
MASAK tarafından hazırlanacak rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ilerleyen aşamalarında dosya kapsamında değerlendirilecek. İncelemeye konu şirketlerin veya yöneticilerinin söz konusu finansal hareketlere ilişkin herhangi bir suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmeyen talep, soruşturma kapsamında finansal verilerin araştırılmasına yönelik işlemler arasında yer alıyor.
SORUŞTURMADA FİNANSAL HAREKETLERE ODAKLANILDI
Yeni talep doğrultusunda soruşturmanın finansal inceleme bölümünde 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen işlemler ayrıntılı şekilde ele alınacak. Banka hesap hareketlerinin yanı sıra yurt dışı transferlerinin ve kripto varlık işlemlerinin de araştırılmasıyla finansal hareketlerin farklı kanallar üzerinden incelenmesi amaçlanıyor.
MASAK’ın çalışmasını tamamlamasının ardından ortaya çıkacak veriler Başsavcılığa iletilecek. Soruşturmanın sonraki aşamalarındaki adımlar ise hazırlanacak rapor ve dosyada bulunan diğer deliller doğrultusunda belirlenecek.
