İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasının kapsamı genişletildi. Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı para çıkışları için yeni tedbir kararları uygulandı. Soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında yürütülüyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlanarak incelendiğini bildirdi. İncelemeler kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulurken, haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
46 TÜZEL KİŞİ, 18 FON VE 42 GERÇEK KİŞİNİN MAL VARLIĞI DONDURULDU
Adalet Bakanlığı tarafından 26 Eylül'de yayımlanan açıklamaya göre, soruşturmadaki son tedbirler fonlardan yapılan para çıkışlarının incelenmesinin ardından uygulandı. Bakan Gürlek, soruşturmanın önceliğinin vatandaşların haklarının korunması, birikimlerinin istismar edilmesinin önlenmesi ve oluşan mağduriyetlerin kanunun öngördüğü koşullar çerçevesinde giderilmesi olduğunu belirtti.
Mal varlığının dondurulması kararlarının yanında 37 şüpheli için yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Söz konusu 37 şüpheli hakkında daha önce herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı açıklandı. Gürlek'in açıklamasına göre soruşturmada para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürdürülüyor.
DEVİR, SATIŞ, EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ İÇİN KURUMLARA YAZI GÖNDERİLDİ
Soruşturma kapsamında mal varlığı değerlerinin el değiştirmesini engellemeye yönelik işlemler de başlatıldı. Devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi ile hesap kapatma ve yüksek tutarlı nakit çekimi gibi işlemlerin önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler gönderildi. Tedbir kapsamına EFT ve havalenin yanı sıra mal varlığını azaltabilecek diğer işlemler de dahil edildi.
Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi de savcılığın gönderdiği müzekkerelerde yer aldı. Adalet Bakanlığı açıklamasında tedbirlerin amacının soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin kaçırılmasını, el değiştirmesini veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesini engellemek ve suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak olduğu belirtildi.
PARA HAREKETLERİNİN İZİ SÜRÜLECEK
Bakan Gürlek, para ve mal varlığı hareketlerinin hangi hesap, şirket veya kişiler üzerinden gerçekleştirildiğinin takip edileceğini açıkladı. Hukuka aykırı olduğu tespit edilen işlemler ile bunların bağlantılarının ortaya çıkarılması ve kanunun öngördüğü şartlar kapsamında mağdurların haklarının korunmasına yönelik hukuki tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.
Gürlek, soruşturmanın önceki aşamasına ilişkin 25 Eylül tarihli açıklamasında da 76 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandığını ve 12 şüpheli hakkındaki yakalama işlemlerinin devam ettiğini açıklamıştı. MASAK ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de soruşturma sürecine destek verdiği bildirilmişti.
7 ŞİRKETLE BAĞLANTILI FONLARIN HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturmanın mali hareketlere ilişkin bölümünde Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, A1 Capital Menkul Değerler AŞ, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler AŞ ile bağlantılı fonlara ilişkin kayıtlar da incelemeye alındı. Başsavcılığın Merkezi Kayıt Kuruluşuna gönderdiği yazıyla fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarının talep edildiği aktarıldı.
Savcılık tarafından söz konusu fonlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihlerine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin belirlenmesi istendi. Yatırımcıların fonlardaki alım ve satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplarındaki katılma paylarının değerleri, pay oranları ve benzeri kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
TEMMUZ, AĞUSTOS VE EYLÜL 2026 HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
Başsavcılığın talebi Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemindeki fon hareketlerini de kapsadı. Üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrı ayrı tespit edilerek savcılığa gönderilmesi istendi. Söz konusu veriler üzerinden tasfiye sürecine yaklaşılırken gerçekleştirilen fon çıkışlarının inceleneceği bildirildi.
Savcılık tarafından yürütülen incelemelerde fonlardaki yatırımcı hareketlerinin geçmişe dönük olarak ortaya çıkarılması hedeflenirken, para çıkışları ve mevcut hesaplarda bulunan paylara ilişkin kayıtların soruşturma dosyasına aktarılması istendi. Soruşturmadaki mali incelemeler, fon hareketleri ve bağlantılı kişi ile şirketlere yönelik adli işlemler devam ediyor.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA PARTİDEKİ GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ
Fon soruşturması kapsamında bazı iddialarla gündeme gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partide yürüttüğü görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Kaya, inceleme ve soruşturmanın herhangi bir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla siyasi sorumluluk alma kararı verdiğini belirterek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevlerinden affını istediğini duyurdu.
Kaya'nın istifası, kendisi ve eşiyle ilgili borsa işlemlerine yönelik kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından geldi. Söz konusu işlemlere ilişkin çeşitli siyasi iddialar gündeme getirilirken Kaya, soruşturma sürecinin bağımsız şekilde sürdürülmesini gerekçe göstererek görevlerinden ayrıldığını açıkladı.
