Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın finansal yapılanmaya ilişkin bölümünde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekiplerinin gerçekleştirdiği mali incelemeler sonucunda, şüpheli İrfan Yılmaz üzerine kayıtlı 5 şirket üzerinden şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Başsavcılık, incelemelerde elde edilen tespitlerin ardından söz konusu şirketler hakkında el koyma kararı verdi.
MASAK İNCELEMELERİ FİNANSAL HAREKETLERE ODAKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada suç örgütünün finansal yapılanmasına ilişkin para hareketleri incelemeye alındı. MASAK ekiplerinin yaptığı mali incelemeler, soruşturma kapsamında şirketler üzerinden gerçekleştirilen finansal işlemlere yoğunlaştı. İncelemeler sonucunda İrfan Yılmaz üzerine kayıtlı şirketlerde şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler tespit edildi.
EL KOYMA KARARI VERİLEN 5 ŞİRKET
MASAK tarafından gerçekleştirilen incelemelerde İrfan Yılmaz üzerine kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketlerin mali hareketleri ele alındı. Soruşturma kapsamında söz konusu 5 şirket üzerinden şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılık, mali incelemelerde ulaşılan tespitlerin ardından Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer hakkında el koyma kararı verdi. Kararla birlikte soruşturmanın finansal yapılanmaya ilişkin bölümünde incelemeye konu edilen 5 şirket hakkında el koyma tedbiri uygulanmış oldu.
İRFAN YILMAZ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturmanın şüphelileri arasında yer alan ve el koyma kararı verilen 5 şirketin sahibi olduğu belirtilen İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Yılmaz hakkındaki kararın “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında verildiği belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerin mali hareketleri MASAK incelemelerine konu olurken, şirketler üzerinden gerçekleştirildiği tespit edilen şüpheli işlemler de soruşturma dosyasına girdi. Başsavcılığın kararıyla şirketlere yönelik el koyma işlemi ile İrfan Yılmaz hakkındaki gözaltı kararı soruşturma kapsamında uygulamaya alındı.
YILMAZ KİMYA DEPOSUNDA 200 KİLOGRAM ALTIN BULUNMUŞTU
El koyma kararı verilen şirketlerden Yılmaz Kimya, soruşturma kapsamında daha önce yapılan aramalarda ele geçirilen 200 kilogram altınla da gündeme gelmişti. Şirketin deposunda gerçekleştirilen aramalarda 200 kilogram altın bulunması kamuoyuna yansımış, şirketin depoları ve mali hareketleri soruşturmanın inceleme başlıkları arasında yer almıştı.
Yılmaz Kimya’nın depoları ile şirket üzerinden gerçekleştirilen mali hareketler MASAK raporunda da incelemeye konu oldu. Soruşturma kapsamında örgütün finansal trafiğinde rol oynadığı değerlendirilen şirketin yanı sıra İrfan Yılmaz üzerine kayıtlı diğer dört şirketin finansal işlemleri de incelendi. Yapılan mali incelemelerin ardından toplam 5 şirket hakkında el koyma kararı verilirken, İrfan Yılmaz hakkında üç ayrı suçlama kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.
