İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suça karışan kişilerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul merkezli soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması incelemeye alındı.
MALİ RAPORLAR VE ŞİRKET KAYITLARI İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. bünyesindeki grup şirketleri, bağlantılı şirketler ve bunlara ait şubeler hakkında hazırlanan raporlar değerlendirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, açık kaynak araştırma raporları ile şirket kayıtları üzerinde inceleme yapıldı.
YÜKSEK HACİMLİ FİNANSAL İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ
Yürütülen incelemelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği belirlendi. Bazı hesaplardan yapılan para transferlerinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı hesaplara aktarılarak aklandığı tespit edildi.
ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında belirlenen 25 şüpheli ile şirket şubelerine yönelik eş zamanlı operasyon kararı alındı. İstanbul merkezli operasyonlar, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıklarının da katılımıyla üç ilde gerçekleştirildi.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Şüphelilerin adresleri ile şirket ve şubelerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. El konulan materyallerin, yasa dışı bahis ve para transferlerine ilişkin bağlantıların tespit edilmesi amacıyla incelemeye alındığı bildirildi.
HOLDİNG VE 25 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında Turuncu Holding A.Ş. ile holding bünyesinde faaliyet gösteren 25 şirket ve şubeye kayyum atanmasına karar verildi. Şirketlerin yönetimi, soruşturma sürecinde kayyum tarafından yürütülecek.