İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir hizmet sağlayıcı görünümü altında yasa dışı bahis şebekelerine finansal altyapı sunduğu belirlendi.
VERİ TABANINDA "BAHİS" VE "CASINO" İBARELERİ TESPİT EDİLDİ
TCMB tarafından hazırlanan denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığına dair somut veriler yer aldı. Şirketin veri tabanında yapılan incelemelerde, işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yazılı olduğu görüldü. Söz konusu raporlar, kuruluşun bu durumdan haberdar olmasına rağmen işlemleri bilerek ve isteyerek sürdürdüğünü ortaya koydu.
GECE YARISI YAPILAN YOĞUN PARA TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Gerçekleştirilen mali analizler, kuruluşun hesaplarında hayatın olağan akışına aykırı bir para trafiği olduğunu gün yüzüne çıkardı. Özellikle 00.00 ile 06.00 saatleri arasında çok sayıda ve düşük tutarlı para transferinin yapıldığı, aynı gün açılan vadesiz hesaplar üzerinden yüksek hacimli giriş-çıkışların yaşandığı saptandı. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadelerin yer alması, kuruluşun herhangi bir denetim mekanizması işletmediğini kanıtladı. Ayrıca, yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların bizzat Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddia edildi.
SUÇ GELİRLERİ PARAVAN ŞİRKETLERLE AKLANDI
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarına göre, elde edilen suç gelirlerinin kuruluşun yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Buradan hareketle paraların kısa sürede şüpheli şahısların kişisel hesaplarına transfer edildiği ve ardından yüklü miktarda nakit çıkışı yapıldığı anlaşıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
TMSF YÖNETİMİ DEVRALDI
Toplanan deliller ve kuvvetli suç şüphesi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından kritik bir karar verildi. Karar uyarınca, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’nin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Operasyon kapsamında arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
