İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmalarına karar verildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Beş şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, beş şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelendiği soruşturmada şirketler, yöneticiler ve bağlantılı kişiler arasındaki mali hareketler de araştırılıyor.
EMRE TEZMEN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in üç ayrı suçlama kapsamında tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildiği bildirildi. Tezmen'e yöneltilen suçlamaların "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" olduğu aktarıldı.
Söz konusu ifadeler soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamaları ifade ediyor. Şüpheliler hakkındaki yargılama süreci devam ederken isnatlara ilişkin nihai hukuki değerlendirme yargılama sonucunda yapılacak.
SPK'NIN 17 EYLÜL TARİHLİ RAPORU SORUŞTURMADA YER ALDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 21 Eylül'de yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin Borsa İstanbul'da KTLEV koduyla işlem gören paylarına ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitine yer verildiği bildirilmişti.
Katılımevim paylarına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı açıklanmıştı. İlk aşamada 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.
14 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmanın devamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. SPK'nın Katılımevim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarına ilişkin tespitlerinin ardından 14 şüpheli daha gözaltına alındı.
Soruşturmanın farklı aşamalarında gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınan ve haklarında adli işlem başlatılan kişilerin sayısı artarken, savcılık tarafından şirketler ve yöneticileri arasındaki mali bağlantılara yönelik incelemeler de sürdürüldü.
9 ŞİRKETLE BAĞLANTILI MAL VARLIĞI HAREKETLERİNE TEDBİR
Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamaya göre soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerine yönelik tedbir uygulandı.
Soruşturma konusu mal varlıklarının üçüncü kişilere devredilmesi, azaltılması veya kaçırılmasının önüne geçilmesi amacıyla çok sayıda kuruma da yazı gönderildi. Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu söz konusu kurumlar arasında yer aldı.
YÖNETİCİLERİN YAKINLARININ İŞLEMLERİ DE İNCELEMEDE
Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazılarda, soruşturma kapsamındaki fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin yanı sıra bu kişilerin eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin de takip edilmesi istendi.
Başsavcılığın açıklamasında, söz konusu işlemlerin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi gerektiğinin ilgili kurumlara bildirildiği kaydedildi. Soruşturmanın mali ayağında böylece yalnızca şirket yöneticilerinin değil, belirlenen yakınlarının mali hareketleri de inceleme kapsamına alındı.
MASAK'TAN 2024'TEN İTİBAREN MALİ VERİLER İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve söz konusu kişilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri mali işlemlerin incelenmesi istendi. İnceleme kapsamında yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
PARA VE KRİPTO VARLIK TRANSFERLERİ ARAŞTIRILIYOR
Mali incelemenin şirket yöneticileriyle sınırlı tutulmadığı, birinci derece yakınların para ve kripto varlık hareketlerinin de araştırma kapsamında bulunduğu belirtildi. İncelemeyle söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarımı veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı aktarıldı.
Savcılığın talep ettiği veriler kapsamında şirketler, yöneticiler ve yakınları arasındaki para hareketleri ile yurt dışına yönelik transferlerin bağlantıları inceleniyor. Elde edilen mali verilerin soruşturma dosyasındaki diğer bulgularla birlikte değerlendirileceği belirtiliyor.
MAKAM ODALARINDA ARAMA YAPILDI
Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Emre Tezmen ile Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekipleri tarafından arama yapılmıştı. Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Beş şüpheli hakkında verilen son tutuklama kararlarıyla sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada SPK raporları, MASAK'tan talep edilen mali veriler, para ve kripto varlık transferleri ile şirketler arasındaki bağlantıların incelenmesine devam ediliyor.
Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan hakkındaki tutuklama kararları soruşturma aşamasında verilen koruma tedbiri niteliği taşıyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai karar yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından verilecek.
