İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, dijital platformlar üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, banka kurumsal kimlikleri ile yönetici ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görsellerin izinsiz kullanıldığı sahte yatırım organizasyonları tespit edildi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve kurdukları paravan şirketler aracılığıyla vatandaşlardan para topladıkları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatılan şüpheli sayısının 114 olduğu bildirildi.
60 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ ORTAYA ÇIKARILDI
Soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde, şüphelilerin kişisel ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Yetkililer, dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda 269 mağdurun toplam 600 milyon lira zarara uğradığını belirledi. Mali Suçları Araştırma Kurulu ve ilgili birimlerin desteğiyle yürütülen incelemelerde para hareketleri detaylı şekilde analiz edildi.
Elde edilen veriler doğrultusunda suç gelirlerinin farklı şirketler ve hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu değerlendiriliyor.
4 ŞİRKETE VE 15 AKARYAKIT İSTASYONUNA KAYYUM
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de tedbir kararı alındı.
Bu çerçevede toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı.
Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlık hesapları başta olmak üzere çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına bloke tedbiri uygulandı.
ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan 89 şüpheli, işlemlerinin yürütülmesi amacıyla emniyet birimlerine götürüldü.
Soruşturma kapsamında dijital materyaller, finansal kayıtlar ve kripto varlık hareketleri üzerindeki incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini belirtti.
BAKAN GÜRLEK: SUÇ ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK DARBE İNDİRİLDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde suç gelirleriyle mücadele edildiğini ifade eden Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli gerçekleştirilen operasyonlarla suç örgütlerine önemli darbe vurulduğunu kaydetti.
Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 269 mağdurun yaklaşık 600 milyon lira zararının tespit edildiğini ve şüpheli hesaplarda 60 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığını belirtti.
YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA DA DEĞİNDİ
Bakan Gürlek açıklamasında, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına da değindi.
Vatandaşların banka ve kripto para hesaplarını kullanarak yaklaşık 10 milyar liralık işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik 28 ilde, 120 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirten Gürlek, bu kapsamda 107 şüphelinin hedef alındığını ifade etti.
Gürlek, her iki soruşturmayı yürüten başsavcılıklar ile operasyonları gerçekleştiren emniyet birimlerini tebrik ederek, siber alandaki suç organizasyonlarına karşı mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceğini vurguladı.
