Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarına yönelik operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon çerçevesinde 21 ilde 228 adrese 14 Mayıs’ta eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 161 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MASAK RAPORUNDA YER ALAN TESPİTLER
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketinin tespit edildiği belirtildi. Mali incelemelerde banka hareketleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının değerlendirildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu yönünde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
Savcılık dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarının yalnızca pasif para transferi yapılan hesaplar olmadığı kaydedildi. Dosyada, Kütahyalı’nın banka hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı, aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu belirtildi.
Elektronik para ve ödeme kuruluşlarına ilişkin analizlerde ise 2022-2024 yılları arasında 6 farklı kuruluştan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi tespit edildiği kaydedildi. Söz konusu hareketliliğin örgütün genel para dolaşım sistemi içerisinde değerlendirildiği ifade edildi.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI İDDİASI
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaşıma sokulduğu öne sürüldü.
Dosyada örgütün özel yazılım altyapıları kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı yönünde tespitlere yer verildi. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin şüpheli para hareketlerine ilişkin bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirmeye yardımcı olduğuna dair deliller elde edildiği belirtildi.
Bazı emniyet personelinin ise rüşvet karşılığında operasyonel süreçlere ilişkin bilgi sağladığı ve yakalama, gözaltı ile arama kararlarını sorguladığı yönünde tespitler yapıldığı aktarıldı.
ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanarak el koyma tedbiri uygulandı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu.
Suç gelirlerinin dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verildi. Operasyon kapsamında haklarında işlem yapılan şüpheli sayısının 200’e ulaştığı bildirildi.
KÜTAHYALI SUÇLAMALARI REDDETTİ
İstanbul’da gözaltına alınarak Adana’ya götürülen Rasim Ozan Kütahyalı, sağlık kontrolü sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var” ifadelerini kullandı.
Kütahyalı’ya ifadesinde “çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak-yönetmek”, “örgüte yardım etmek”, “7258 sayılı yasa kapsamında yasa dışı bahis”, “dolandırıcılık” ve “suç gelirlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.
Soruşturma dosyasındaki milyonlarca liralık hesap hareketlerine ilişkin soruların büyük bölümüne “Bilmiyorum” yanıtını verdiği öğrenilen Kütahyalı, örgüt üyesi olmadığını savundu.
İfadesinde para hareketlerinin kendi alacakları ve kredi kartı borçlarını çevirmek amacıyla gerçekleştirildiğini öne süren Kütahyalı, gönderilen paraların kendisine ait olduğunu söyledi. Bazı şahıslar üzerinden para transferi yapılmasının yatırım ve ticari kredi işlemleri nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti.
MAL VARLIKLARINI SIRALADI
Kütahyalı ifadesinde üzerine kayıtlı Jaguar, Range Rover, Chery ve Volkswagen Caravella marka araçları bulunduğunu söyledi.
Gayrimenkullerine ilişkin açıklamasında ise Üsküdar Çengelköy’de bulunan bir bahçe dubleksin yüzde 50 hissesine sahip olduğunu, Sarıyer’de bir apartman dairesi ile İzmir Göztepe’de bir dairesinin bulunduğunu belirtti.
MASAK raporunda Buğra Erzincanlı isimli kişiden Kütahyalı’ya 59 işlemde toplam 4 milyon 684 bin 435 lira gönderildiği bilgisi de yer aldı. Raporda ayrıca çeşitli elektronik para kuruluşları üzerinden toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu belirtildi.
154 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
