Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma, 7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülüyor.
TESPİTLER MASAK VE TCMB RAPORLARINDA YER ALDI
MASAK analizleri ve TCMB denetim raporlarına göre, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.
Raporda, söz konusu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı bilgisine yer verildi.
ŞÜPHELİLERİN GÖREVLERİ BELİRLENDİ
Soruşturma kapsamında, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi unvanlarla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı gelirlerin transferi ve gizlenmesinde rol aldığı belirtildi.
Şüphelilerin, elektronik para altyapıları, yazılım sistemleri ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla para nakline aracılık ettiği kaydedildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, dijital ve finansal delillere el konuldu.
TMSF ŞİRKETE KAYYUM OLARAK ATANDI
Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Ayrıca, şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu.
