Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasının mali boyutuna ilişkin hazırlanan ilk MASAK raporunda milyarlarca liralık para hareketleri tespit edildi. Toplam 168 sayfadan oluşan raporda, soruşturmayla bağlantılı şirketlerin bankacılık işlemleri, yurt içi ve yurt dışı para transferleri, nakit yatırma ve çekme hareketleri ile şirketler arasındaki finansal bağlantılar ayrıntılı biçimde incelendi.
Raporda en dikkat çeken veri Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’ye ilişkin oldu. Şirketin 2017-2026 dönemindeki toplam bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon liraya ulaştığı hesaplandı. Aynı şirketin hesaplarına yatırılan nakit tutarının 26 milyar 213 milyon lira olması, rapordaki en yüksek hacimli işlemler arasında yer aldı.
GÜLERYÜZ KUYUMCULUK’TA 66 MİLYAR 211 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ
MASAK tablosuna göre Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 dönemindeki toplam bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak kaydedildi. Aynı dönemde şirkete 17,26 milyar lira para girişi olurken, 18,32 milyar lira para çıkışı gerçekleşti.
Şirket hesaplarına yatırılan toplam nakit 26 milyar 213 milyon liraya ulaştı. Hesaplardan yapılan toplam nakit çekim ise 4 milyar 415 milyon lira olarak tespit edildi. Raporda söz konusu para hareketlerinin yıllara göre dağılımı da ayrıntılı olarak yer aldı.
2023 VE 2024’TE MİLYARLARCA LİRALIK NAKİT HAREKETİ
MASAK raporuna göre Güleryüz Kuyumculuk’un hesaplarına 2023 yılında 2 milyar 89 milyon lira nakit para yatırıldı. Aynı yıl hesaplardan nakit olarak çekilen tutar 1 milyar 556 milyon lira oldu.
2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon liralık nakit yatırma işlemi kaydedildi. Aynı yıl gerçekleştirilen nakit çekimlerin toplamı 826 milyon lira olarak hesaplandı.
İSTANBUL HİSAR TURİZM’DEN 8 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA ÇIKIŞI
Raporda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin yabancı ülkelerle bağlantılı işlemleri de ayrıntılı şekilde incelendi. Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki yabancı ülke bağlantılı para transferlerinde yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı çıkışların toplamı yaklaşık 8 milyar liraya ulaştı.
Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira para çıkışı kaydedilirken, aynı ülkeden 189 milyon 358 bin liralık para girişi tespit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira olurken, bu ülkeden yaklaşık 18 milyon lira para girişi gerçekleşti.
İSRAİL, ABD, İNGİLTERE VE ÇOK SAYIDA ÜLKEYE PARA TRANSFERİ
MASAK raporunda İstanbul Hisar Turizm üzerinden çok sayıda ülkeyle bağlantılı para çıkışlarının bulunduğu belirtildi. Para transferlerinin İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas ve İspanya’daki hesaplara yapıldığı kaydedildi.
İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya, Arnavutluk ve diğer bazı ülkelerdeki hesaplara da para gönderildiği raporda yer aldı.
1,35 MİLYAR LİRA SERMAYELİ ŞİRKETTE SADECE 34 BİN LİRALIK HAREKET
MASAK raporunun dikkat çeken başlıklarından biri de İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ oldu. 18 Kasım 2025’te kurulan şirketin sermayesinin 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olduğu belirtildi.
MASAK’ın bankacılık kayıtlarına göre şirketin toplam banka işlem hacmi ise yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldı. Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır olduğu, herhangi bir mal alış veya satış kaydının bulunmadığı tespit edildi.
MASAK: YÜKSEK SERMAYEYE RAĞMEN AKTİF TİCARİ HAYAT YOK
Raporda İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ’nin sermayesinin büyük bölümünün “bağlı ortaklıklar” hesabının finansmanında kullanıldığı belirtildi. VEDOP ve Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarında ise şirketin ortak olduğu belirtilen şirkete ulaşılamadığı kaydedildi.
MASAK, 1 milyar 358 milyon lirayı aşan sermayeye rağmen şirketin aktif bir ticari faaliyetinin bulunmamasını “oldukça dikkat çekici” olarak değerlendirdi.
DUBAİ’DEN GELEN MİLYONLARCA DOLARIN ARDINDAN NAKİT ÇEKİM
Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin hesaplarındaki yüksek tutarlı döviz işlemleri de rapora yansıdı. Temmuz 2018’de FIDATO General Trading’den birer gün arayla önce 2,5 milyon dolar, ardından 2,6 milyon dolar şirket hesabına aktarıldı.
Takip eden gün hesaptan 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar tutarında nakit çekim yapıldığı tespit edildi.
2 MİLYON 365 BİN DOLAR GELDİ, ERTESİ GÜN ÇEKİLDİ
Rapora göre 12 Ocak 2017’de “Shanghai Omega FZE” kaynaklı 2 milyon 365 bin dolar Akdeniz Toros’un hesabına girdi. Ertesi gün söz konusu tutara yakın miktarda para nakit olarak çekildi.
26 Eylül 2019’da ise FIDATO’dan 2 milyon 250 bin dolar geldi. Dört gün sonra paranın 1 milyon 800 bin doları İstanbul Hisar Turizm’e, 450 bin doları ise Çamlıca Basım Yayın’a transfer edildi.
989 BİN 800 DOLAR BİR GÜN SONRA ENERJİ ŞİRKETİNE GÖNDERİLDİ
Akdeniz Toros hesabına 15 Kasım 2022’de “Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan” açıklamasıyla 989 bin 800 dolar karşılığı 18 milyon 392 bin lira yatırıldığı belirlendi.
Bir gün sonra aynı tutarın bir enerji şirketine “GES için panel alımı ön ödemesi” açıklamasıyla gönderildiği raporda yer aldı. 7 Kasım 2023’te hesaba yatırılan yaklaşık 1 milyon doların da aynı enerji şirketine aktarıldığı tespit edildi.
HİSAR TURİZM HESAPLARINDA MİLYONLARCA DOLARLIK NAKİT GİRİŞLER
İstanbul Hisar Turizm’in hesaplarında 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek tutarlı nakit yatırma işlemi bulunduğu belirlendi. Bazı dolar cinsi işlemlerde “ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan” ve “Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan” açıklamalarının kullanıldığı kaydedildi.
25 Haziran 2024’te 2 milyon dolar, 31 Temmuz 2024’te 1,2 milyon dolar ve 4 Ocak 2024’te 1 milyon dolar nakit yatırıldığı tespit edildi. Aralık 2023’te ise farklı tarihlerde iki ayrı 1 milyon dolarlık nakit yatırma işlemi gerçekleşti.
MASAK: YÜKSEK NAKİT GİRİŞLERİNİN KAYNAĞI AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ’nin hesaplarında da milyarlarca liralık nakit hareketleri tespit edildi. İşlem açıklamalarında “Abdullah Özcan Yavuz teslimatı”, “Abdullah Özcan Yavuz tarafından yatırılan” ve “Abdullah Özcan Yavuz adına Kasım Arınç tarafından yatırılan” ifadelerinin kullanıldığı görüldü.
MASAK raporunda özellikle 2024 yılında ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.
ÜMRAN EĞİTİM’DE 1 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA GİRİŞİ
MASAK kayıtlarına göre Ümran Eğitim AŞ’nin 2017-2026 döneminde 1 milyar lirayı aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunuyor.
Raporda şirket hesaplarına nakit olarak yatırılan veya dernek ve vakıflardan gelen paraların, aynı gün ya da takip eden günlerde başka şirketlere transfer edildiği tespit edildi.
9,3 MİLYON LİRALIK “KURBAN PARASI” TRAFİĞİ
MASAK raporunda kurban ödemelerine ilişkin dikkat çeken bir para hareketine de yer verildi. 1 Haziran 2026’da Mehmet Toktaş’a 9 milyon 300 bin lira “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderildi.
Ertesi gün aynı tutar Ümran Eğitim hesabına “yanlış para transferi” açıklamasıyla iade edildi. Ardından 9 milyon 300 bin lira Ahmet Seven’e “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla gönderildi.
Aynı günlerde şirket hesabına peş peşe milyonlarca liralık nakit girişleri olduğu ve farklı kişilere yüksek tutarlı para çıkışları yapıldığı da raporda belirtildi.
KURAN OKUTMA VAKFINDA 567 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ
Soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu belirlendi.
Vakıf hesaplarına gelen paraların, nakit yatırılan tutarların ve “bağış” açıklamalı girişlerin daha sonra farklı şirketlere yüksek tutarlı transferlerle gönderildiği kaydedildi.
VAKIFTAN ÜMRAN EĞİTİM’E 142 AYRI TRANSFER
MASAK verilerine göre Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’ndan Ümran Eğitim’e 142 ayrı işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira aktarıldı.
Vakıftan Yavuzlar Grup İnşaat’a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon liralık transfer gerçekleştirildi.
ŞİRKETLER ARASINDA “YOĞUN BAĞLANTI” TESPİT EDİLDİ
MASAK raporunda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere incelenen kuruluşlar arasında yoğun finansal bağlantılar bulunduğu belirtildi.
Şirketler arasında hem banka transferleri hem de mal alış-satış kayıtları açısından ilişkiler tespit edildi. Raporda özellikle 2020 sonrasında ve daha belirgin şekilde 2022’den itibaren şirketlerin finansal işlem hacimleriyle mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığı kaydedildi.
YÜKSEK NAKİT SİRKÜLASYONU RAPORDA ORTAK ÖZELLİK OLARAK YER ALDI
İncelenen şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek miktarda nakit sirkülasyonuna sahip olması ve ortaklar tarafından yapılan kaynağı açıklanmaya muhtaç nakit girişleri MASAK raporunda ortak özellikler arasında sıralandı.
Söz konusu paraların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılması da raporda dikkat çekilen finansal hareketlerden biri oldu.
MASAK’TAN “ORGANİZE ÇALIŞMA” ŞÜPHESİ
MASAK raporunda, “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” ile ilişkili olduğu değerlendirilen şirket ve kuruluşların para hareketlerine ilişkin genel bir değerlendirmeye de yer verildi.
Raporda, “kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu” belirtildi.
49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos’ta “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, ilk aşamada 33 şüpheli yakalanmıştı.
Başsavcılık, soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından yürütüldüğünü açıklamıştı.
