Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait adresler ile şirketlerde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
49 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülüyor. Şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında işlem başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, bir kısmının yurt dışında bulunduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemlerinin yapılması için de karar alındı.
17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Başsavcılığın kararlarının ardından “Alihan Kuriş” suç örgütüne yönelik olduğu belirtilen operasyon İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3’ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, henüz yakalanamayan diğer şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adresleri ve bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerde aramalar gerçekleştirildi.
BİR ADRESTE 20 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda bir şüphelinin ikametinde 20 ruhsatsız silah ele geçirildiği öğrenildi. Farklı şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise döviz cinsinden yüksek miktarda para bulunduğu belirtildi.
Ele geçirilen para, silah ve diğer materyallerin soruşturma dosyasındaki iddialar çerçevesinde incelenmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.
SORUŞTURMANIN ODAĞINDA EKONOMİK YAPILANMA BULUNUYOR
Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik olmadığı, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı öğrenildi.
Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacimle bağlantılı usulsüzlüklerin bulunduğu aktarıldı.
Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Şirket kayıtları ve mali hareketlerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ayrıntılı şekilde inceleneceği belirtildi.
100 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE PARA HAREKETİ İDDİASI
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan mali analizler de incelemeye alındı. Dosyada yer alan iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişiler ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu para miktarı ile yurt dışına gerçekleştirildiği öne sürülen transferlerin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığının mali ve adli incelemeler sonucunda belirleneceği ifade edildi. Para trafiğinin kaynağı, transferlerin gerçekleştirildiği hesaplar ve şirket bağlantılarının MASAK analizleriyle birlikte değerlendirildiği belirtildi.
İSRAİL BAĞLANTILI PARA HAREKETLERİ ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferleri de incelemeye alındı. Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların soruşturma dosyası kapsamında araştırıldığı öğrenildi.
İddialara konu para hareketlerinin niteliği, kaynağı ve soruşturma kapsamında incelenen kişi ve şirketlerle bağlantısının mali incelemeler sonucunda ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
ŞİRKET VE MAL VARLIKLARINA TEDBİR UYGULANDI
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirketler ve mal varlıkları hakkında el koyma ile diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.
Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının, yürütülen mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşeceği belirtildi. Banka hareketleri, şirket kayıtları, sermaye yapıları ve diğer mali verilerin soruşturma dosyasında birlikte değerlendirildiği kaydedildi.
DİNİ HİZMET FAALİYETLERİNE YÖNELİK İŞLEM YAPILMADI
Soruşturma kapsamında herhangi bir dernek veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik işlem gerçekleştirilmediği öğrenildi. Ankara merkezli operasyonun şüphelilerin yakalanması, mali delillerin toplanması ve soruşturma dosyasındaki iddiaların araştırılması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.
Soruşturmanın kapsamının MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde gerçekleştirilecek incelemelerin ardından netleşeceği belirtildi. Yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmaların da devam ettiği kaydedildi.