İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kapalıçarşı merkezli büyük bir kara para aklama ağına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı.
SUÇ GELİRİ YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIKTAN
Soruşturma kapsamında elde edilen suç gelirlerinin, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlandığı tespit edildi. Bu gelirlerin paravan şirketler ve gerçek kişiler aracılığıyla sisteme sokularak aklanmaya çalışıldığı bildirildi.
MALİ SUÇLAR RAPORU: PROFESYONEL AKLAMA AĞI KURULMUŞ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna ve bilirkişi analizlerine göre, şüphelilerin yasa dışı gelirleri paravan şirketler üzerinden döviz büroları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve e-para kuruluşları aracılığıyla sisteme entegre ettiği, bu işlemler için arka planda özel muhasebe yazılımlarıyla takip edilen profesyonel bir yapı kurdukları belirlendi.
KAPALIÇARŞI'DA 4. OPERASYON YAPILDI
Başsavcılık, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığını belirterek daha önce üç operasyon düzenlediğini, son operasyonun bu zincirin dördüncüsü olduğunu açıkladı. Paravan şirketlerin suç gelirlerini dönüştürmek amacıyla kurulduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.
335 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma çerçevesinde 335 milyon Türk Lirası değerindeki 31 araca ve 74 taşınmaza el konuldu. El konulan varlıklar arasında lüks araçlar, iş yerleri ve konutların yer aldığı öğrenildi.