İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlenirken, 32 şirket ile çok sayıda mal varlığına adli tedbir uygulandı.
MASAK RAPORLARI SORUŞTURMANIN TEMELİNİ OLUŞTURDU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesi, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapılanma belirlendi.
Soruşturma sürecinde MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen diğer deliller doğrultusunda operasyon kararı alındı.
YAKLAŞIK 30 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ BELİRLENDİ
Yürütülen mali incelemelerde soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. İncelemelerde, hesap hareketleri ile şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleri arasında uyumsuzluk bulunduğu belirlendi. Elde edilen bulguların, suçtan elde edilen gelirlerin çeşitli yöntemlerle finansal sisteme aktarıldığı yönündeki değerlendirmeleri desteklediği bildirildi.
9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
32 ŞİRKET VE ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA ADLİ TEDBİR
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 32 şirkete, 19 konuta, 9 arsaya, 1 iş yerine ve 31 motorlu araca el konuldu.
Mal varlıklarına ilişkin işlemlerin soruşturma dosyası kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
ERDOĞAN'DAN YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE VURGUSU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yaptığı açıklamalarda yasa dışı bahis, sanal kumar ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, söz konusu yapılar için "Kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul merkezli son operasyon, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.