İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi'nin tüm mal varlıklarına ve ilgili şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Dosyada "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yer alıyor.
PİYASA MANİPÜLASYONU İDDİASI
Soruşturma kapsamında, şirketlerin mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) beyanlarıyla piyasada hareketlenme yaratarak fiyatları yapay biçimde yükseltip düşürdükleri iddia edildi.
İddialar arasında, bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni oluşturmaya çalıştıkları, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına kurumsal bir imaj çizdikleri ve bu yollarla kamusal ekonomik güveni sarstıkları yer aldı.
HAKSIZ MENFAAT VE KAYNAK GİZLEME SUÇLAMASI
Soruşturmada, elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek amacıyla farklı işlemler gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Bu gerekçelerle hem Hat Holding hem de Investco Holding'in tüm mal varlıklarına el konuldu.
TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Mali kayıtların korunması ve bireysel yatırımcıların haklarının gözetilmesi amacıyla el konulan payların yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.