İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları verildi. Soruşturmanın 4. dalgası kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 13 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Ali Çil ve İskender Balcı ile İsmet Öğüt ve Adem Karatepe hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan İskender Balcı’nın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı olduğu belirtilirken, dört şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
İSKENDER BALCI’NIN DA ARALARINDA OLDUĞU 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden Altuğ Kantarcı, Ali Çil, İskender Balcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, İsmet Öğüt, Adem Karatepe ve Mesut Altan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun hakkında ev hapsi talep edilirken, Tolga Tuğtekin ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, dosyadaki işlemlerin ardından Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe’nin tutuklanmasına karar verdi. İskender Balcı’nın Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı olduğu belirtildi.
9 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI
Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen diğer şüphelilerden Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun ve Mesut Altan’ın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.
Savcılığın ev hapsi talebiyle hakimliğe gönderdiği Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile adli kontrol talebiyle sevk edilen Tolga Tuğtekin hakkında da adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Böylece adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4’ü tutuklanırken 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış oldu.
FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 65’E YÜKSELDİ
Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından fon soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısının 65’e yükseldiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturması devam ediyor.
Soruşturmanın son aşamasında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şirket yöneticisi ve yetkili hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
MASAK’TAN ŞİRKETLERİN MALİ VERİLERİ İSTENDİ
Soruşturmanın önceki aşamalarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kuruluna 17 Eylül’de gönderilen müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Başsavcılığın müzekkeresinde şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi de istendi. Yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE ÇOK SAYIDA İSİM TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin tutuklanmıştı.
Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
DOĞA SİGORTA VE TERA YATIRIM YÖNETİCİLERİ DE TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş, hakimlik işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.
Daha sonraki aşamada Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan soruşturmadaki adli işlemler sürüyor.