İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, döviz teşviklerini mevzuata aykırı biçimde kullanan şüphelilerin, ikinci ve üçüncü şahıslar adına şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota dışı işlemler yaptığı tespit edildi.
REJİM HÜKÜMLERİNE AYKIRI İŞLEMLER
Şüphelilerin bağlantılı olduğu şirketlerce 2023-2024 yılları arasında Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edildiği ancak bu kıymetli madenlerin büyük kısmının rejim kurallarına aykırı şekilde yurt dışına gönderilmediği belirlendi.
KAMUYA 100 MİLYAR TL ZARAR VERİLDİ
Soruşturma sürecinde yapılan incelemelerde, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte belgeler kullanıldığı, beyan edilen altın levhaların yerine pirinç veya imitasyon ürünlerin sevk edildiği ortaya çıktı. Bu yöntemlerle elde edilen haksız kazancın güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL olduğu saptandı.
SUÇLAR ARASINDA ÖRGÜT KURMA VE DOLANDIRICILIK VAR
Şüpheliler hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Zararına Nitelikli Dolandırıcılık”, 1211 sayılı T.C.M.B. Kanunu’na muhalefet, 4749 sayılı Kanuna muhalefet ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet suçlamaları yöneltildi.
OPERASYONDA 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen operasyonlarda 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kalan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.