Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheli, işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.
Hakimlikteki işlemlerin ardından 38 şüpheliden 32’sinin tutuklanmasına karar verildi. Altı şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
TUTUKLANAN 32 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğut Pekcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse olarak açıklandı.
Alihan Kuriş de tutuklanan 32 kişi arasında yer aldı. Soruşturma dosyasında Kuriş’in çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olduğu iddia ediliyor.
PROF. DR. AHMET GÖKÇEN’E ADLİ KONTROL
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ahmet Gökçen hakkında adli kontrol kararı verildi. Gökçen ile birlikte Yusuf Büyükgöze, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi de adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Hakimliğin kararıyla toplam altı şüpheli adli kontrol kapsamında serbest kalırken, dosyada yer alan diğer 32 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SORUŞTURMA 13 AĞUSTOS’TA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos’ta “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Operasyonların ilk aşamasında hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 33’ü yakalanmıştı.
Başsavcılık tarafından daha önce yapılan açıklamada soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında yürütüldüğü bildirilmişti.
ALİHAN KURİŞ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Ankara merkezli operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Alihan Kuriş’in yakalanması için harekete geçen emniyet ekipleri, sabah saat 05.00’te ilk olarak Kuriş’in ikamet ettiği adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada Kuriş’e ulaşılamadı.
Evde gerçekleştirilen ilk incelemelerde Kuriş’in yakalanmamak ve takip edilmemek amacıyla cep telefonunu ikametinde bıraktığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, Kuriş’in başka bir adrese geçtiğini tespit ederek ikinci adrese operasyon düzenledi.
İkinci adreste gerçekleştirilen ilk aramada da Kuriş bulunamadı. Durumdan şüphelenen ekiplerin evde yaptığı daha ayrıntılı ikinci aramada özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit edildi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş, söz konusu gizli bölmede saklanırken emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
100 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YURT DIŞI TRANSFERİ İDDİASI
Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) analizlerinde, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen kişi ve şirketlerin para hareketleri incelendi. Dosyada yer alan iddialara göre bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para yurt dışına transfer edildi.
Soruşturma kapsamında para hareketlerinin yanı sıra şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen materyaller de incelemeye alındı. Emniyet güçlerinin yaptığı aramalarda bir şüphelinin ikametinde 20 ruhsatsız silah bulundu. Farklı şüphelilere ait adreslerde ise yüksek miktarda döviz cinsinden nakit para ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında yurt dışı para hareketlerinin bağlantıları araştırılırken İsrail bağlantısı iddiasının da incelendiği aktarıldı.
MASAK RAPORU 168 SAYFADAN OLUŞUYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen yurt içi ve yurt dışı para transferleri ayrıntılı olarak yer aldı. Toplam 168 sayfadan oluşan raporda farklı şirketlerin bankacılık işlem hacimleri, nakit yatırma ve çekme işlemleri ile şirketler arasındaki para transferleri incelendi.
Raporda Güleryüz Kuyumculuk’un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ile 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri yer aldı. İstanbul Hisar Turizm üzerinden 8 milyar lirayı aşan para çıkışı tespit edildiği, 1 milyar 358 milyon lira sermayeye sahip İstanbul Hisar Sağlık Yatırım’ın ise yalnızca 34 bin liralık banka hareketinin bulunduğu kaydedildi.
MASAK incelemelerinde ayrıca yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içerisinde nakit olarak çekildiği veya başka şirketlere aktarıldığı belirtildi. Şirketler arasında yüksek tutarlı ve çift yönlü para trafiği de rapordaki tespitler arasında yer aldı.
GÜLERYÜZ KUYUMCULUK’TA 66 MİLYAR 211 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ
MASAK raporuna göre Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 dönemindeki toplam bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemde şirket hesaplarında 17,26 milyar liralık para girişi ve 18,32 milyar liralık para çıkışı kaydedildi.
Şirket hesaplarına nakit olarak yatırılan toplam tutarın 26 milyar 213 milyon liraya ulaştığı, nakit çekimlerin ise 4 milyar 415 milyon lira olduğu belirtildi. Para hareketlerinin yıllara göre dağılımı da MASAK raporunda ayrı ayrı gösterildi.
2023 VE 2024 YILLARINDAKİ NAKİT İŞLEMLERİ
Raporda yer alan verilere göre Güleryüz Kuyumculuk hesaplarına 2023 yılında 2 milyar 89 milyon lira nakit para yatırıldı. Aynı yıl hesaplardan nakit olarak çekilen tutar 1 milyar 556 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon liralık nakit yatırma işlemi gerçekleştirildi. Aynı yıl şirket hesaplarından yapılan nakit çekimlerin toplamı 826 milyon lira olarak rapora yansıdı.