Halkbank, ABD’de 2019 yılında açılan ceza davasına ilişkin ABD Adalet Bakanlığı ile uzlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Bankadan yapılan açıklamada, davanın “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” kapsamında sonuçlandırılması yönünde karar alındığı belirtildi.
SUÇ KABULÜ VE PARA CEZASI YOK
KAP’a yapılan açıklamada uzlaşma kapsamında bankanın herhangi bir cezai suç kabulünde bulunmadığı ve adli ya da idari para cezası ödemeyeceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca bağımsız bir kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporunun ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılığına sunulmasının ardından davanın düşürülmesi için mahkemeye başvurulacağı belirtildi.
Mahkemenin onayıyla birlikte ABD’de yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası sürecinin sona ereceği bildirildi.
OFAC SÜRECİ KAPATTI
Açıklamada OFAC’ın Halkbank’a ilişkin yürüttüğü idari süreci de başka bir işlem yapılmaksızın kapattığını bankaya bildirdiği kaydedildi.
Halkbank, söz konusu gelişmenin bankanın uluslararası piyasalara erişimi, muhabir bankacılık ağı ve yurt dışı finansman olanakları üzerinde olumlu etkiler oluşturmasının beklendiğini açıkladı.
“ERTELENMİŞ KOVUŞTURMA ANLAŞMASI”
Ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları, tarafların belirlenen koşulları yerine getirmesi halinde ceza davasının düşürülmesini öngören bir hukuki mekanizma olarak uygulanıyor.
Belirlenen şartların yerine getirilmesinin ardından dava makamları tarafından davanın düşürülmesi mümkün olabiliyor.