İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama suçundan soruşturma başlattı.
9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve MASAK analiz raporlarında yer alan usulsüzlüklerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı.
ŞİRKETLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Şüphelilere ait suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen mal varlıklarıyla birlikte, Paybull A.Ş. ve Lezzona Gıda A.Ş.’nin mal varlıklarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Operasyon kapsamında çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.