banner38

DEAŞ'lı 4 kişi için hazırlanan mali analiz raporu Başsavcılığa gönderildi

MASAK, adı geçen şahısların mali profilleri ile banka ve PTT hesaplarına yönelik yapılan araştırmalarda, terörizmin finansmanı suçu kapsamında paraların toplandığının, yaklaşık 900 kişinin bu paraları fonladığının, 22 kişinin de ara toplayıcı olduğunun belirlendiğini tespit etti.

Genel 18.06.2022, 12:53
DEAŞ'lı 4 kişi için hazırlanan mali analiz raporu Başsavcılığa gönderildi

Terörizmin finansmanı suçu soruşturması kapsamında Z.Ç, D.Ç, E.B. ve M.A.U'nun DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı gerçek veya tüzel kişilerle para transfer ilişkilerinin araştırılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) hazırladığı "Mali Analiz Raporu" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MASAK, adı geçen şahısların mali profilleri ile banka ve PTT hesaplarına yönelik yapılan araştırmalarda terörizmin finansmanı suçu kapsamında paraların toplandığının, yaklaşık 900 kişinin bu paraları fonladığının, yine hesap harekeleri üzerinden yapılan analiz çalışmaları sonucunda 22 kişinin ara toplayıcı olduğunun belirlendiğini tespit etti.

Bu kapsamda, hesaplar üzerinden gerçekleştirilen para transfer işlem tutarının 8 milyon liranın üzerinde olduğu, bahse konu paranın Hatay sınırından PTT'den çekilerek bazı şahıslar aracılığıyla nakit olarak Suriye'ye nakledildiği anlaşıldı.

DEAŞ'a para topladıkları iddia edilen 24 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi ve 19 kişi yakalandı.

- İşlem açıklamalarında "kurban, Suriye için yardım, yetimler için su" gibi ifadeler yer aldı

Herhangi bir çalışma kaydı olmayan ve mesleği öğrenci olarak beyan edilen M.A.U. adlı şahsın hesaplarında, mali profiliyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri, nakit giriş ve çıkış işlemlerinin olduğu tespit edildi.

Şahsın diğer şüpheli E.B. ile de para transfer ilişkisinin bulunduğu, söz konusu transferlerin işlem açıklamalarında sıklıkla "kurban, yardım, Suriye için yardım, adak, infak, zekat, hayra koşanlar, evi yanan aile için, yetimler için su" gibi ifadelerin yer aldığı, bu tarz açıklamaların dini istismar eden terör örgütleri arasında yer alan DEAŞ unsurlarınca fon temini/aktarımı mekanizması olarak gerçekleştirilen işlemlerde kullanıldığı belirlendi.

M.A.U'nun para transfer ilişkisi içerisinde olduğu şahısların bazılarına yine aynı şekilde 3'üncü kişilerce sıklıkla para transfer edildiği ve bu paraların nakit çekildiği (ara toplayıcılar), bu şahısların bazıları hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, terör amaçlı örgüte üye olma gibi suçlardan soruşturma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şahısların bazılarının DEAŞ adına dini istismar eden terör örgütleriyle iltisaklı olup çatışma bölgeleriyle irtibatlı olanlar arasında adlarının geçtiği yönünde bilgilerin olduğu da ortaya kondu.

- Mali profille uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri

Aralık 2020'den sonra herhangi bir çalışma kaydı olmayan, mesleği "işçi" olarak beyan edilen, hakkında çeşitli suçlar nedeniyle soruşturma ve kovuşturma yürütülen Z.Ç'nin de haklarında soruşturma yürütülen söz konusu şahıslarla para transfer ilişkisinin olduğu anlaşıldı.

Öte yandan, herhangi bir çalışma kaydı ve mesleği olmayan E.B'nin hesaplarında da mali profiliyle uyumsuz yüksek tutarlı para transfer işlemleri ile nakit giriş ve çıkış işlemlerinin olduğu, söz konusu para transferlerinin işlem açıklamalarında sıklıkla "kurban, yardım, Suriye için yardım, adak, infak, zekat, un parası" gibi ifadelerin yer aldığı tespit edildi. Bu şahısların bazıları hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek gibi suçlardan soruşturma kaydının bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Söz konusu şahsın para transfer ilişkisi içerisinde olduğu şahıslardan birinin DEAŞ bağlantısından ötürü Türkiye'deki mal varlıklarının MASAK tarafından dondurulmasına karar verildiği, bazılarının da DEAŞ adına dini istismar eden terör örgütleriyle iltisaklı olup çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar arasında adlarının geçtiği yönünde bilgilerin olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "terörizmin finansmanı" suçu soruşturması kapsamında Z.Ç, D.Ç, E.B. ve M.A.U. adlı şahısların DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı gerçek veya tüzel kişilerle para transfer ilişkilerinin olup olmadığı yönünden MASAK tarafından yürütülen çalışma sonucunda düzenlenen "Mali Analiz Raporu", Başsavcılığa gönderildi.

Yorumlar (0)
banner35
21
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23